虛擬通貨平台及交易業務事業參考資料

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虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法(以下簡稱本辦法) 連結
虛擬通貨平台業者辦理洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式
 (本辦法第17條規定之解釋令,自113年2月1日生效)
附件一聲明書、附件二聲明人資料表、附件三會計師檢查表、附件四廢止聲明書(格式)
※自113年2月1日起虛擬通貨平台業者辦理洗錢防制法令遵循聲明,應檢附相關文件及資料送由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心後轉送金融監督管理委員會辦理聲明;另將檔案以電子郵件寄送至財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(電子郵件帳號:vasps@tpex.org.tw)。
連結
疑似洗錢、資恐或武擴交易監控態樣例示(本辦法第12條規定之解釋令) 連結
管理虛擬資產平台及交易業務事業 (VASP) 指導原則 連結