提供虛擬資產服務之事業或人員參考資料

*洗錢防制登記相關規定、登記方式及資訊*
*第7-10項依VASP登記辦法第30條規定仍得提供虛擬資產服務業者適用*
序號 資料名稱 文件下載
提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法(下稱VASP登記辦法) 連結
提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法(下稱VASP洗錢辦法) 連結
管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則(pdf)(113.11.27) 連結
疑似洗錢、資恐或武擴交易監控態樣例示(pdf)(113.11.27) 連結
提供虛擬資產服務之事業或人員辦理洗錢防制登記之文件、資料及方式 (docx)(odt)(113.11.27) 連結
依VASP登記辦法第30條規定,仍得提供虛擬資產服務之業者名單(pdf)(113.11.27) 連結
提供虛擬資產服務之事業或人員資料庫申報系統連線申請單 下載
提供虛擬資產服務之事業或人員資料庫申報系統操作手冊 下載
提供虛擬資產服務之事業或人員資料庫申報系統操作說明簡報 下載
提供虛擬資產服務之事業或人員資料庫申報系統操作說明影片 影音連結