提供虛擬資產服務之事業或人員參考資料
*洗錢防制登記相關規定、登記方式及資訊*
*第7-10項依VASP登記辦法第30條規定仍得提供虛擬資產服務業者適用*
*第7-10項依VASP登記辦法第30條規定仍得提供虛擬資產服務業者適用*
序號 | 資料名稱 | 文件下載 |
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提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法(下稱VASP登記辦法) | 連結 | |
提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法(下稱VASP洗錢辦法) | 連結 | |
管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則(pdf)(113.11.27) | 連結 | |
疑似洗錢、資恐或武擴交易監控態樣例示(pdf)(113.11.27) | 連結 | |
提供虛擬資產服務之事業或人員辦理洗錢防制登記之文件、資料及方式 (docx)(odt)(113.11.27) | 連結 | |
依VASP登記辦法第30條規定,仍得提供虛擬資產服務之業者名單(pdf)(113.11.27) | 連結 | |
提供虛擬資產服務之事業或人員資料庫申報系統連線申請單 | 下載 | |
提供虛擬資產服務之事業或人員資料庫申報系統操作手冊 | 下載 | |
提供虛擬資產服務之事業或人員資料庫申報系統操作說明簡報 | 下載 | |
提供虛擬資產服務之事業或人員資料庫申報系統操作說明影片 | 影音連結 |